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他是不是骗子？看本起开发项目中的犯罪

汕头律师讲述案情

　　近日，石泉县法院审理一起李某无开发能力，以融资方式开发旅游项目，将项目资金给女友买车，无力支付工人工资，数罪并罚被判刑二年，案件上诉后维持原判。

　　陕西省汉中市籍贯李某（化名）自小出生在农村，初中毕业后，在外闯荡几年，看到陕南高速路和旅游开发需要劳务，先后在陕西汉中劳务公司打工，因和劳务公司老板建立了私交，后在西安设立了劳务分公司，从陕南招聘一些农民工从事工地的劳务，但混迹多年，也没有成为其家乡人传说中的大老板。2014年7月11日，李某在西安市注册登记一旅游公司，登记注册资本1700万元，自己为法定代表人。为了开发某县旅游景区项目，2015年10月28日，李某又注册登记一个旅游公司，注册资本1700万元，自己为法定代表人。2017年4月28 日，公司股东变更为二人，李某持97%股份，认缴出资1649万元，出资时间2065年10月28日，经营范围开发旅游项目。该公司两个股东并未履行出资义务，不具备独立开发项目的经济实力，欲通过融资方式开发项目。

　　2017 年7月13日，李某获得某县一旅游项目招商引资意向，李某先后自己设立的两个公司的名义，同不具备工程建设资质的个人签订项目内部工程分包协议，收取多名分包承包人的工程保证金。分包项目仅有2项实际进场施工。后当地政府发现李某在规划未评审、手续不全、用地手续不全的情况下施工，下发《责令改正通知书》责令停工，进行整改，停工后该工程至今未完成评审，再未重新开工。

　　李某在某县欲开发旅游项目时，认识女友与陈某（化名），后发展成为恋爱关系。为了讨取女友欢心，李某将收取赵某施工保证金时，让其将资金转账到女友陈某银行账户中，李某将其中11.42万元用于陈某购买宝马牌汽车分期付款的首付款，余款被李某取现用于公司和个人生活开支。

　　由于李某的开发旅游项目，在手续不完备情况下，导致分包人垫付了工程保证金，组织工人施工后，分包人拿不到工程结算款，再无力垫付部分个人工资，先后有43名工人工资39.3969万元被拖欠，经劳动部门责令李某限期整改，发放个人劳动报酬，而李某始终无力支付，劳动部门以涉嫌拒不支付劳动报酬向公安机关报案，当地公安局以李某涉嫌拒不支付劳动报酬罪立案侦查后，李某支付了部分工人工资7万元。

　　石泉县法院审理认为，李某设立公司后，未及时开设公司账户，公司管理混乱，也未建立严格的财会管理制度，公司与个人财务管理混同。公司变更股权登记，未按《公司法》规定履行出资。其作为公司法定代表人，利用职务上的便利，将本公司11.42万元，私自给女友购车，在和女友分手后，出具将车无偿赠与女友的协议，属于私自处分公司财产，其主观上具有非法占有的目的，其行为构成职务侵占罪。李某开设的公司将工程违法发包给不具备资质条件的个人承包建设，不履行认缴出资义务导致中瑞公司无能力按合同约定支付工程款，致使承包人拖欠劳动者工资39.3969万元 ，且在人社部门限期支付劳动者的劳动报酬后，避而不见，以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。李某在审理期间支付了部分劳动报酬，可从轻处罚。石泉县法院以被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；责令被告人李某支付劳动者的劳动报酬16.3969万元。

　　一审判决后，被告人认为量刑过重为由，提出上诉，中级法院以案件事实清楚，证据充分，维持原判。

　　法官寄语

　　工程领域里乱象丛生，特别是最近在国家振兴乡村背景下，旅游开发项目中，一些从来没有从事过建设工程施工领域，没有建设施工资质的人员也充斥在市场经济活动中。一些罪犯，打着承包工程，以民间借贷方式，进行非法吸收公众存款，或者是本身已经高利贷缠身，不具备还款能力，仍然以民间借贷方式招摇撞骗，借款采取借新还旧方式，拆东墙，补西墙，被以诈骗罪定罪。这种案例，在我院已有一起诈骗罪定罪上诉终审维持原判。李某以上案件，虽然本人深陷牢狱，但一些同他签订施工共同的人员和涉及本人的民间借贷案，已经涌入法院。案件即使判决后，也面临执行难。李某的旅游项目开发，经济是法院审理案件中经济活动的冰山一角，他的案件和一些非法吸收公众存款案，诈骗案，带给受害人、集资参与人的是本金血本无归，农民工拿不到劳动报酬。劝诫一些普通群众，一定要擦亮眼睛，不能被高利息蒙蔽了双眼，打工要看施工的企业是否正规，是否具备施工资质，防止务工后长期被拖欠工资。

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